Las detenciones se produjeron en el marco de una causa tramitada ante el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Nro. 55, a cargo de la doctora Alejandra Alliaud, en un operativo de la Prefectura Naval Argentina  y que contó con la supervisión del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La investigación de Prefectura había comenzado a mediados de 2018 cuando se determinó la existencia de una organización criminal dedicada a la clonación de tarjetas de crédito y débito, fraude electrónico y bancario, mediante la colocación de dispositivos en cajeros electrónicos, maniobra denunciada por el Departamento de Análisis de la firma Red Link. S.A.
El modus operandi de la banda era realizar estafas mediante extracciones con tarjetas clonadas (modalidad skimming) en cajeros de la red Banelco de la zona de Puerto Madero y de la provincia de Buenos Aires.

En este marco, en enero de 2019, efectivos de la Dirección de Inteligencia e Investigación Criminal de Prefectura detuvieron a una mujer brasileña y decomisaron elementos vinculados al hecho y el 30 de mayo localizaron a otra mujer de la misma nacionalidad, también implicada en la causa.
Las investigaciones continuaron durante todo el año y finalmente ayer el juzgado interviniente ordenó tres allanamientos simultáneos en la Ciudad de Buenos Aires.
En el primero, que se realizó en el barrio de San Telmo, se secuestraron varias tapas con batería y cámaras incorporadas de cajeros automáticos, lectores de bandas magnéticas; más de 100 tarjetas de crédito, débito y SUBE.