MARCELO TINELLI, ES INVESTIGADO EN EE.UU: Por girar dinero a través de una offshore . . .

22 de septiembre de 2020

MARCELO TINELLI, ES INVESTIGADO EN EE.UU: Por girar dinero a través de una offshore . . .

Por CARLOS FORTE .
Tribuna de Periodistas.

El conductor aparece en un documento del departamento antilavado norteamericano

El conductor aparece en un documento del departamento antilavado norteamericano .

El nombre de Marcelo Tinelli apareció en un informe de la Unidad de Inteligencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por haber realizado operaciones sospechosas con Meestral Assets, una firma de las Islas Vírgenes Británicas. Concretamente, se acusa al conductor televisivo de 123 transferencias sospechosas entre 2013 y 2014 que estuvieron en el foco de la agencia antilavado norteamericana luego de varias denuncias a la empresa Meestral Assets. Al respecto, Tinelli aclaró que el dinero que transfirió era para el "pago de gastos personales" y que la cuenta utilizada no estaba declarada en Argentina, pero luego fue incorporada al blanqueo de 2016.

La información surge de entre los más de 2.100 registros con informes de actividades sospechosas presentados por bancos de todo el mundo ante el organismo estadounidense, que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y sus medios asociados, entre ellos, La Nación, Infobae y Perfil.

Sin embargo, Tinelli no fue el único que apareció en el reporte ya que otros 76 sujetos (entre personas físicas y empresas) aparecieron ligados a transacciones con esta empresa. Los movimientos sospechosos fueron alertados por el Espirito Santo Bank, un banco portugués que se disolvió en 2014, en medio de denuncias por fraude e irregularidades financieras. En dos reportes sucesivos, el Espirito Santo Bank reportó débitos por U$9.169.570 y créditos por U$8.989.634 de Meestral Assets, del "empresario" argentino Andrés Adolfo Marengo, con contrapartes no relacionadas entre sí.

Para el banco las operaciones resultaron llamativas porque pudieron implicar "un sistema informal de transferencia de valor con transacciones sin propósito económico, comercial o legal aparente".

"Las transacciones por las que se me pregunta provienen de una cuenta radicada en el extranjero, que contiene fondos producto de actividades lícitas y perfectamente declaradas. Esos fondos se utilizaron para el pago de gastos personales y no fueron declarados oportunamente por discrepancias de interpretación. Finalmente, cuando se dictó la ley de sinceramiento fiscal, optamos por incluir esa cuenta", dice la respuesta del conductor que remitió una vocera ante la consulta del equipo argentino de ICIJ. Además, el reporte no informó los montos, las fechas exactas ni la cantidad operaciones realizadas por Tinelli, que ya había asumido como vicepresidente del club San Lorenzo un año antes de las fechas indicadas por las autoridades.

Por su parte, Marengo, titular de Meestral Assets , dio una versión distinta. "Meestral Assets se creó con el objetivo de hacer un pool de inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos, en esa época era el boom de Detroit y Florida. Pero el negocio no funcionó, se devolvió el dinero a los inversores y se cerró la cuenta en el Espirito Santo Bank. La empresa está en mi declaración jurada ante la AFIP, pero no tiene actividad".

Hasta aquí la nota de Carlos Forte para Tribuna de Periodistas.

Ahora si me lo permite, quiero razonar sobre un tema que pienso desde mucho tiempo ha.

Este personaje del que habla la nota, me permite pensar que, segun el dicho, " La manzana no cae lejos de la planta."

Comienza en televisión con algunos programas, que burlaban a las personas, y fue el primero que incorporó palabras soeces en el vocabulario televisivo, y terminó destruyendo el vocabulario maravilloso de nuestro idioma, convirtiendo la forma de hablar de los mas jóvenes, a quienes les resultaba gracioso por la forma atrevida de expresarse.

Pero no terminó ahí su crecimiento en la apuesta televisiva, con el beneplácito de la política tan burda como el, redobló la apuesta y por fin termino convirtiendo la pantalla de televisión en un manifiesto prostíbulo donde se vende carne humana sin ningún pudor, y donde se ventilan los personajes más decadentes de nuestra farándula que muestran sus miserias, como si eso fuera digno de aplauso.

Y en esto de alguna manera critico al espectador que permite y se permite " disfrutar" de un espectáculo, que de arte no tiene nada.

Y por último, se permite insinuar que podría proponerse como candidato político de la fuerza de sus amigos.

Sin dudas, si esta nota se confirma, "la manzana no cae lejos de la Planta", termina de aprobar la última materia, la de buen corrupto, para merecer una candidatura de importancia.

Es hora , que los Argentinos, miremos a quien le damos nuestros bienes, materiales y espirituales, porque pareciera siempre que el mejor es Ali BABA, CLARO QUE EN LA POLÍTICA LOS LADRONES SON MÁS DE CUARENTA.

Con el afecto de siempre.

Rodolfo Griffa.