Hugo Chávez junto a Cristina y Néstor Kirchner en la Quinta de Olivos.

Eddie Elizabeth Betancourt recibió tres transferencias desde Panamá.                         Como jefa de Suministros Venezolanos Industriales SA había firmado contratos millonarios con compañías de Juan José Levy.

El caso Levy, un expediente judicial que investiga corrupción detrás de ventas millonarias de un empresario argentino a Venezuela, podría ser apenas un anzuelo. La justicia argentina investiga movimientos de fondos de una funcionaria chavista que salieron de Panamá para terminar en cuentas bancarias en Uruguay con conexiones en Estados Unidos.                                                                              El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky envió un exhorto a Uruguay para intentar determinar si dichos fondos podrían estar relacionados a un presunto pago de sobornos por la firma de contratos con el empresario local Juan José Levy, que exportó productos por 500 millones de dólares a Venezuela durante el kirchnerismo.                                                                                                                                          La información involucra a Eddie Elizabeth Betancourt Romero, ex presidente de Suministros Venezolanos Industriales C.A. (Suvinca), que avaló la compra de productos como suavizante para ropa o shampoo, entre otros, por USD 120 millones cuyo proveedor era el empresario argentino. Desde Caracas, el contrato se firmó con el aval del entonces ministro del Poder Popular para el Comercio, Richard Canan.                                                                                                                                    La Unidad de Información Financiera (UIF) notificó a la justicia argentina que Betancourt Romero recibió en 2014 tres transferencias desde Panamá a una de sus cuentas en el banco Bandes de Uruguay, pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes judiciales. El monto total de los giros sería de 205.000 dólares.    La explicación oficial para justificar las transferencias fue una supuesta venta de inmueble de la ex funcionaria venezolana. Pero las autoridades argentinas consideraron en su reporte de inteligencia financiera que los giros son sospechosos porque el importe de la supuesta venta de la propiedad no coincidiría con el monto transferido por los compradores. Los envíos de dinero, además, no se habrían hecho desde las cuentas bancarias de los compradores, detallaron.

                                     El empresario argentino Juan José Levy.                                                                                                                      “Ya hay un exhorto enviado a Uruguay desde hace un año, pero todavía no se tiene respuesta. Se necesita más información para avanzar”, reclamaron desde tribunales.                                                          La UIF, que es querellante en el expediente, recibió información sobre esos movimientos por cooperación internacional de inteligencia financiera y los reportó en 2020 ante la justicia.                El juez Aguinsky pidió colaboración al país vecino para certificar esta información, pero Uruguay hasta el momento no ha respondido.                                                                                                            El magistrado volvió a reclamar hace dos semanas ante Cancillería que insista en la respuesta de ese exhorto, informaron fuentes judiciales.

No sería la primera vez que un expediente que investiga corrupción en Venezuela se choca con la falta de colaboración internacional. En el mismo caso Levy, el mismo juez envió un exhorto (y una docena de reclamos) hace cuatro años a Venezuela, que nunca fue respondido por la justicia de ese país.                  El exhorto enviado a Uruguay hace hincapié, además, en datos relevantes sobre la identidad de las personas que enviaron esos fondos desde Panamá a la funcionaria chavista, información necesaria para determinar si efectivamente esta transferencia estuvo ligada al caso Levy o, simplemente, se trata de una operación en negro.                                                                                                                                  Más allá de esas tres transferencias que se hicieron desde Panamá, la UIF detectó otras cuentas bancarias en Uruguay y en Estados Unidos cuya beneficiaria final es la ex funcionaria venezolana Betancourt. Las autoridades registraron movimientos de fondos entre sus propias cuentas también en 2014. El más llamativo fue un giro que salió desde su cuenta en Uruguay a otra en el Mercantil Commercebank de Estados Unidos, detallaron las fuentes.

Los contratos con Suvinca.

Levy era un empresario que estaba lejos de la élite porteña hasta que comenzó a venderle productos a Venezuela bajo el paraguas del fideicomiso bilateral firmado por Hugo Chávez y Néstor Kirchner. Laboratorio Esme se dedicaba a fabricar productos como pasta dentífrica, pero los negocios de su dueño se diversificaron para venderle al estado venezolano. Levy se transformó en un intermediario de varios productos que no fabricaba, pero que revendía a altos precios a Suvinca y otros organismos de ese país.                                                                                                                                      Laboratorio Esme firmó contratos con Suvinca mientras Betancourt se desempeñaba como presidenta de ese organismo. El contrato inicial se habría acordado en 2011, pero con distintas adendas la relación comercial se amplió hasta que, en 2012, se comprometieron contrataciones por 120 millones de dólares. La llave para acceder a esos contratos habría sido su cercanía con José María Olazagasti, el secretario privado del entonces ministro Julio De Vido.