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20 de febrero de 2016
El Gobierno creó un programa nacional antilavado
Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, atento a que constituye una prioridad estratégica para el Estado argentino el combate del
lavado de activos proveniente de los delitos más graves (narcotráfico, corrupción, tráfico ilícito de armas y tráfico ilícito de personas, entre otros), la financiación
del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El Gobierno creó un programa, nacional antilavado. 

Por Bernardo Goncalves Borrega,                                                                                                Periodista Acreditado.                                                                                                     Corresponsal en  Casa de Gobierno.-
El Poder Ejecutivo Nacional creó el Programa de Coordinación Nacional para el 
Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, atento a que 
constituye una prioridad estratégica para el Estado argentino el combate del 
lavado de activos proveniente de los delitos más graves (narcotráfico, corrupción, 
tráfico ilícito de armas y tráfico ilícito de personas, entre otros), la financiación
del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Establece que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, y precisa que el programa que existía en esta materia se encuentra 
desactualizado en función de lo recomendado por los nuevos Estándares Globales 
para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, del Grupo 
de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2012.
En tanto se reserva a la Unidad de Información Financiera (UIF) la capacidad de 
realizar actividades de coordinación operativa en el orden nacional, provincial y 
municipal en lo estrictamente atinente a su competencia de organismo de información
 financiera.
En los fundamentos de Decreto 360/2016, publicado hoy en el Boletín Oficial, 
explica que la complejidad creciente que han adquirido en estos últimos años
 los sistemas nacionales anti lavado de activos y contra la financiación del 
terrorismo, exige que los gobiernos cuenten con un  responsable institucional 
que tenga la capacidad de coordinar las políticas públicas referentes al mejor 
funcionamiento de los subsistemas de prevención, detección y represión existentes 
en pos de lograr que el combate de los delitos financieros sea efectivo.
Además, pone de relieve que resulta clave que un Estado moderno y globalizado 
cuente, en esta materia, con una estrategia nacional para el combate del lavado 
de activos y la financiación del terrorismo, basada en un análisis consistente y 
comprensivo de los riesgos reales que el País enfrenta en este campo.
También, expresa que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la 
autoridad central del Estado Nacional en realizar las funciones de coordinación 
interinstitucional de todos los organismos y entidades del sector público y privado 
con competencia en esta materia, logrando de este modo que el combate al lavado 
de activos y financiación del terrorismo adquiera un carácter sistémico.
El Programa tendrá por misión reorganizar, coordinar y fortalecer el sistema nacional 
anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo, en atención a los riesgos 
concretos que puedan tener impacto en el territorio nacional y a las exigencias 
globales de mayor efectividad en el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones 
internacionales establecidas por las Convenciones de las Naciones Unidas y los estándares
 del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
El Decreto lleva la firma del presidente de la Nación, Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete, 
Marcos Peña y los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Germán C. Garavano y de 
Seguridad, Patricia Bullrich.



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